El coordinador de la Unidad de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República, Germán Miranda Villalona, reveló que investigan políticos de los tres partidos mayoritarios por el movimiento sospechoso de grandes sumas de dinero.
Indicó que todo el que haga una transacción sospechosa debe ser investigado, conforme lo establece la Ley de lavado de activos (72-02). Dijo que las investigaciones están muy avanzadas y serán dadas a conocer tan pronto concluyan.
Asimismo, aclaró que deben esperar los resultados para determinar si el caso tiene que ver con lavado o dinero ilícito.
Las transacciones reportadas como sospechosas sobrepasan los US$10 millones, según reveló Miranda Villalona.
El magistrado dijo que las pesquisas forman parte de los controles de las autoridades tanto en grandes depósitos bancarios y agencias inmobilliarias como en “dealers”.
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